Cumplimiento automático de PLD
Monitoreo y alertas en tiempo real.
Automatiza tu KYC y cumple con PLD en minutos.
Prevé sanciones legales y asegura el cumplimiento de tu institución.
Normatividad garantizada en México e internacionalmente
Cumplimiento de CNBV, UIF, Ley Fintech y más.
Automatización completa del KYC
Menos tiempo, elimina errores manuales, más evidencia auditable.
Pago por uso
Solo pagas por las consultas realizadas.
Consulta activa
Conexión directa para revisar listas públicas y privadas de alto riesgo. ART verifica automáticamente a cada cliente en fuentes nacionales e internacionales, generando trazabilidad y evidencia de cumplimiento.
México:
- SAT
- UIF / CNBV
- Listas PEP (Personas Políticamente Expuestas)
Internacionales:
- ONU
- Banco Mundial / BID
- Unión Europea AML
- Canadian AML
- FBI
- BIS
- DFAT
- AMLA
¿Qué es PLD?
La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el conjunto de medidas que exige la ley para identificar, monitorear y reportar operaciones que puedan implicar riesgos financieros o legales.
Con ART tu institución cumple de forma automática con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Fintech y otras normativas aplicables.
Nuestra tecnología integra verificación, monitoreo y análisis en un flujo ágil y seguro, con trazabilidad completa y evidencia lista para auditorías.
Conoce a tu cliente (KYC)
Verifica identidad, antecedentes y origen de fondos por medio de consultas automatizadas.
Verifica identidad, antecedentes y origen de fondos por medio de consultas automatizadas.
Capacitación Continua
Colaboradores actualizados en normativas, disminuyen riesgos operativos.
Colaboradores actualizados en normativas, disminuyen riesgos operativos.
Evaluación de riesgos
Detección de operaciones inusuales y ajuste proactivo de políticas.
¿Qué puedes hacer contra el lavado de dinero?
- Conoce a tu cliente (KYC):
Verifica la identidad de tus clientes y evalúa el origen de sus fondos. - Reportes de Operaciones Inusuales (ROI):
Reporta a las autoridades financieras sobre transacciones que no correspondan con los perfiles de tus clientes. - Capacitación Continua:
Es fundamental que tus empleados estén entrenados en la identificación y prevención de operaciones sospechosas. - Evaluación de riesgos:
LLeva a cabo evaluaciones periódicas de riesgos para identificar y evaluar amenazas potenciales relacionadas con el lavado de dinero y así adaptar tus políticas y procedimientos de PLD.
Transforma la regulación en tu ventaja competitiva
Haz del cumplimiento una oportunidad de crecimiento, no un obstáculo.
- Detecta operaciones sospechosas en segundos, con conexión directa a listas oficiales (SAT, UIF, CNBV y PEPs).
- Cumple con las leyes mexicanas (Ley Fintech, Ley de Instituciones de Crédito, Disposiciones de Carácter General) y estándares internacionales (FATF, AMLD, GDPR).
- Evita sanciones y protege tu reputación con trazabilidad completa y evidencia lista para auditorías.
