¿Qué puedes hacer contra el lavado de dinero?
- Conoce a tu cliente (KYC):
Verifica la identidad de tus clientes y evalúa el origen de sus fondos. - Reportes de Operaciones Inusuales (ROI):
Reporta a las autoridades financieras sobre transacciones que no correspondan con los perfiles de tus clientes. - Capacitación Continua:
Es fundamental que tus empleados estén entrenados en la identificación y prevención de operaciones sospechosas. - Evaluación de riesgos:
LLeva a cabo evaluaciones periódicas de riesgos para identificar y evaluar amenazas potenciales relacionadas con el lavado de dinero y así adaptar tus políticas y procedimientos de PLD.