ART Identity
Realiza una validación integral de los datos de tu prospecto, incluyendo el escaneo y validación de documentos oficiales.
Además, detecta posibles fraudes y documentos alterados mediante coincidencias con bases de datos confiables, consultas en listas negras, personas políticamente expuestas (PEPs) y registros de sanciones. Todo el proceso genera evidencia auditable conforme a los requerimientos de la CNBV, la UIF y normativas internacionales.
ART Digital Docs
Solución diseñada para la formalización y gestión digital de expedientes encriptados, avalados y validados bajo las normativas de la NOM 151 que permite la creación automática de expedientes y contratos, el control de versiones, la captura de firma autógrafa digital, así como el uso de sellado digital, constancia de conservación, huella criptográfica, firmas digitales y sellos de tiempo, garantizando procesos seguros, eficientes y legalmente válidos para instituciones financieras.
Aprende
sobre PLD
La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es un conjunto de medidas legales que obligan a las instituciones financieras y otros sectores a identificar, monitorear y reportar operaciones sospechosas, así como verificar la identidad de sus clientes. Estas acciones buscan fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir delitos como el lavado de dinero.
ART facilita el cumplimiento automático de estas obligaciones ante autoridades como la CNBV, la UIF, y conforme a leyes como la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Fintech. Su tecnología integra verificación, monitoreo y análisis en un flujo seguro y eficiente, con trazabilidad completa y evidencia lista para auditorías.
